Nöbetçi Eczaneler
İstanbul’da Kara Para Aklama Operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçunu önlemek ve şüphelileri yakalamak amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü.
BANKACILIK SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLMİŞ SUÇ GELİRLERİ
Ekipler, Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan 8 ana şirketin, 93 paravan şirket aracılığıyla özellikle suç örgütleri tarafından gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemelerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini tespit etti.
9 MİLYAR LİRA DOLAŞIMA GİRDİ
Bu çarpıcı tespitler sonucunda, “kara para” aklandığı ve toplamda 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma sokulduğu belirlendi. Polis, bu bilgileri doğrulamak için teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi ve İstanbul merkezli olarak 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
37 GÖZALTI, 21 KİŞİ ARANIYOR
Operasyon sonucunda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. dahil olmak üzere toplam 37 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, 21 kişinin aranmasına devam ediliyor.
DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR
Sabah Gazetesi’nden Dilek Güngör, bu kapsamlı operasyonun detaylarını şu şekilde açıkladı: İlk bulgulara göre, şüphelilerin bir suç örgütü kurarak, foreks dolandırıcılığı olarak bilinen yatırım vaadiyle bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Elde edilen gelirler, kurulan 93 paravan şirkete aktarılmış. Onlarca şirket arasında paranın izini kaybettirmek amacıyla karmaşık bir trafik yürütülmüş. Ardından, suç geliri Özbeyler’in sahibi olduğu Venüs Döviz’e yönlendirilmiş. Paravan şirketlerden gelen suç gelirleri, yasalmış gibi muhasebeleştirilip kılıfına uydurulmuş.
Daha sonra, Venüs Döviz’den Özbey Şirketler Grubu’nun 8 şirketine aktarılmış. Bu şirketler Fayik Özbey ile kardeşleri Hüsrev ve Seracettin Özbey’e ait. Ancak para trafiği bununla sınırlı kalmamış; bu gelirin yurt dışına çıkarılması için Serhan Mark Kohen’in sahibi olduğu Seral Polimer devreye girmiş. Para, Kohen’in şirketine aktarıldıktan sonra kripto varlığa dönüştürülerek yurtdışına gönderilmiş. (Küçük bir not: Kohen ailesi, Türkiye’de polimer işine odaklanan tanınmış bir aile. Serhan Mark Kohen, 2021 yılında kurduğu kripto bot sistemiyle dikkat çekmişti.)
Lafı uzatmadan, belli ki kara para ile mücadele son hız devam edecek. Geçmişte suç örgütleri, uyuşturucu kaçakçılığı, silah ticareti, kadın ticareti, tarihi eser kaçakçılığı ve organ ticareti gibi alanlardan elde ettikleri paraları küçük uçakların kargo bölümlerinde Karayipler’e taşırken, günümüzde kripto paralar bu iş için kullanılmaya başlandı. Geleneksel finansal sistemlerdeki denetim mekanizmalarının kripto dünyasında hala eksik olması, suçluların büyük miktarda parayı izlenmeden aklamalarına olanak tanıyor. Bu nedenle, hükümetin bir an önce gerekli düzenlemeleri tamamlaması gerekiyor.
LÜKS ARAÇLAR SERGİLENDİ
Soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli olarak düzenlenen operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. dahil 37 şüpheli yakalandı. Zanlıların emniyetteki sorgulamaları sürerken, firari durumdaki şüphelilerin 3’ü daha yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 40 kişinin ifade işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında güncel değeri yaklaşık 125 milyon lirayı aşan 10’u lüks, 4’ü zırhlı toplam 30 araç ile 6 tarla, 2 arsa, 1 dükkan ve 8 daireye el konuldu.
SERHAN MARK KOHEN İÇİN OPERASYON SÜRÜYOR
El konulan araçlar emniyette sergilendi. Bu arada, şebekenin önemli isimlerinden Serhan Mark Kohen’in firari olarak her yerde arandığı öğrenildi. Suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen gelirleri yasal bankacılık sistemine entegre ettikleri belirlenen şüphelilerin, toplamda 9 milyar liralık yasadışı parayı akladıkları ortaya çıktı. Soruşturma doğrultusunda, F.Ö. dahil olmak üzere şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, Kohen ailesinin bir üyesi olduğu iddia edilen Serhan Mark Kohen’in dünkü polis baskınında adresinde bulunamadığı ve halen arandığı bildirildi. Kohen’in yakalanması için operasyonların sürdüğü ifade edildi.
KAYNAK: DHA, SABAH, İHA
