Nöbetçi Eczaneler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK ile iş birliği içerisinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda önemli bir soruşturma yürütüyor. Bu çerçevede, kentteki farklı suçlardan elde edilen gelirleri paravan şirketler aracılığıyla aklayan şüphelilerin işlemlerinin tespit edilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatıldı.
93 Paravan Şirket Kuruldu
Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan 8 ana şirketin altında toplamda 93 paravan şirket kurarak, özellikle suç örgütleri tarafından gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini yasal bankacılık sistemine entegre ettikleri ve kara para akladıkları belirlendi.
9 Milyar Liralık Yasa Dışı Para
Bu yöntemlerle şüphelilerin 9 milyar liralık yasa dışı bir para dolaşımına ulaştığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de aralarında bulunduğu önemli isimler belirlendi.
Kapalıçarşı Yöneticisi Dahil 37 Kişi Gözaltında
Yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelilere yönelik İstanbul merkezli olarak 12 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
