Nöbetçi Eczaneler
Antalya’da Yasa Dışı Para Transferi Operasyonu
Antalya’da, 2 yıl önce Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, ‘Tefecilik’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Yağma’ ve ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama’ suçlarını işleyen şüphelilerin tespit edilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.
Paraları Çuvalla Getirmişler
Ekipler, A.K.’ya ait kuyumcuda yaklaşık 9 milyon TL’nin hangi yollarla edinildiğine dair derinlemesine bir araştırma gerçekleştirdi. Bu kapsamda, iş yerindeki güvenlik kameralarının son 6 aylık kayıtları titizlikle incelendi. İncelemeler sonucunda, bazı kişilerin kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para getirdikleri veya teslim aldıkları belirlendi.
Yöntemin Adı ‘Hawala’
Yapılan araştırmalarda, yasa dışı para transferi yapmak isteyen yerli ve yabancı kişilerin, K.A., A.K. ve D.C. tarafından işletilen kuyumcu ve döviz bürolarına gelerek göndermek istedikleri miktarları şüphelilere ilettikleri tespit edildi. Ekipler, para transferinin ‘Hawala’ adı verilen yasa dışı yöntemle gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı.
Şifre: Seri Numarası
Bu yasa dışı sistemde, şüphelilerin şifreli belgeler veya seri numaralarıyla birlikte 5, 10 TL ile 1, 5, 10 dolar gibi paraların fotoğraflarını teslim alacak kişilere gönderdikleri belirlendi. Kuyumcu ve döviz bürosu işletenlerin, yasa dışı para transferlerinden yaklaşık %5 komisyon aldığı tespit edildi.
20 Milyar TL’lik Yasa Dışı Transfer
Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, 17 şüpheli, geçen yıl nisan ayından itibaren teknik ve fiziki takibe alındı. Şüphelilerin banka kayıtlarından, 2020 yılı sonrasında parasal işlem hacimlerinde, kayıtlı gelirlerinden çok yüksek oranlarda artışlar olduğu ve kripto hesaplara para aktarıldığı belirlendi. İncelemeler neticesinde, şüphelilerin yaklaşık 20 milyar TL’yi yasa dışı yöntemlerle transfer ettikleri ve bu transfer işlemleri üzerinden yaklaşık %5 komisyon ücreti aldıkları, çok sayıda menkul ve gayrimenkul edindikleri tespit edildi.
17 Şüpheli Gözaltında
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı ekiplerinin de katılımıyla, suç örgütüne yönelik geçen pazar günü büyük bir operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan K.A., A.K. ve D.C. ile birlikte, 2’si kadın 14 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün Kemer Adliyesi’ne sevk edildi.
