Antalya’da Hawala Sistemiyle Yasa Dışı Para Transferine Operasyon

Antalya’da Yasa Dışı Para Transferine Operasyon

Antalya’da, ‘Hawala’ adı verilen yasa dışı para transfer sistemi aracılığıyla yaklaşık 20 milyar TL tutarında para transferi gerçekleştiren bir kuyumcu ve döviz bürosu sahibi ile çalışanları, aralarında bulunan 17 şüpheli ile birlikte gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yapılan araştırmalara göre, şüpheliler yasa dışı para transferlerini %5 komisyon karşılığında gerçekleştirmiştir. Bu süreçte, para transferi için 5, 10 TL ile 1, 5 ve 10 dolarlık banknotların seri numaralarının fotoğraflarını, alıcı kişilere gönderen şifreli bir kontrol sistemi kullanıldığı tespit edildi.

Operasyonun Detayları

İki yıl önce, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan araştırmada, ‘Tefecilik’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Yağma’ ve ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama’ suçlarını işleyen kişilerin tespiti üzerine çalışmalara başlandı. Ekipler, A.K.’ya ait kuyumcunun yaklaşık 9 milyon TL tutarındaki malvarlığının nasıl elde edildiğine dair derinlemesine bir inceleme gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, iş yerindeki güvenlik kameralarına ait 6 aylık kayıtlar detaylı bir şekilde incelendi. Yapılan incelemelerde, bazı kişilerin kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para getirdiği veya teslim aldığını belirleyen ekipler, yasa dışı para transferi yapmak isteyen yerli ve yabancı şahısların, K.A., A.K. ve D.C.’nin işlettiği kuyumcu ve döviz bürolarına gelerek, göndermek istedikleri miktarı şüphelilere bildirdiklerini tespit etti.

Hawala Sistemi ve Komisyon Ücretleri

Yapılan araştırmalar sonucunda, para transferlerinin ‘Hawala’ adı verilen yasadışı yöntemle gerçekleştirildiği belirlendi. Bu sistemde, şüphelilerin şifreli belgeler veya para seri numaralarının görüleceği şekilde, 5, 10 TL ile 1, 5, ve 10 dolarlık banknotların fotoğraflarını birbirlerine gönderdikleri ortaya çıktı. Kuyumcu ve döviz bürosu işletenlerin bu yasa dışı para transferinden yaklaşık %5 komisyon aldığı anlaşıldı.

Gözaltı ve Adli Süreç

Yapılan detaylı incelemeler ve teknik takibin ardından, 17 şüpheli geçen yılın nisan ayından itibaren izlenmeye alındı. Şüphelilerin banka kayıtları incelendiğinde, 2020 yılı sonrası parasal işlem hacimlerinin kayıtlı gelirlerinden çok daha yüksek oranlarda arttığı ve kripto hesaplarına para aktarıldığı tespit edildi. Bu incelemeler neticesinde, şüphelilerin yasa dışı yöntemlerle yaklaşık 20 milyar TL transfer ettikleri ve bu işlemler üzerinden yine yaklaşık %5 komisyon ücreti aldıkları belirlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı ekiplerinin de dahil olduğu geniş çaplı bir operasyon, geçen pazar günü gerçekleştirildi. Gözaltına alınan K.A., A.K. ve D.C. ile birlikte, 2’si kadın toplam 14 şüpheli, gerekli işlemlerin ardından Kemer Adliyesi’ne sevk edildi.